RegSharp est un cabinet de conseil expert en conformité et tourné vers l’innovation. Il est composé d’experts en réglementation bancaire et plus particulièrement celle encadrant les nouveaux services de paiement et les crypto-actifs.
Nous travaillons avec nos clients afin que leurs objectifs commerciaux soient atteints. Notre objectif, grâce à une approche pragmatique est d’interpréter les textes de manière à trouver un équilibre entre les exigences de nos clients et des régulateurs.
Nos domaines d'intervention sont notamment :
- La constitution des dossiers de demande/exemption d'agrément auprès des autorités de tutelle (EP/EME/PSAN/Société de financement...)
- L'élaboration de dispositifs LCB-FT
- L'externalisation du contrôle périodique (audit externe) des EP/EME/PSAN/Société de financement...
- L'externalisation du dispositif de contrôle permanent et de la conformité
- L'externalisation de la fonction de représentant permanent
- La dispense de formations en matière de LCB-FT/DSP2/Loi Sapin II pour les établissements assujettis et leurs agents...