JURISTE CONFORMITÉ (LCB-FT) ET CONTRÔLE INTERNE
Type de Structure : Entreprise privée
Nombre d'employés ou de collaborateurs : 1 - 49
Présentation de l'entreprise :
RegSharp est un cabinet de conseil expert en conformité et tourné vers l’innovation. Il est composé d’experts en réglementation bancaire et plus particulièrement celle encadrant les nouveaux services de paiement et les crypto-actifs.
Nous travaillons avec nos clients afin que leurs objectifs commerciaux soient atteints. Notre objectif, grâce à une approche pragmatique est d’interpréter les textes de manière à trouver un équilibre entre les exigences de nos clients et des régulateurs.
Nos domaines d'intervention sont notamment :
- La constitution des dossiers de demande/exemption d'agrément auprès des autorités de tutelle (EP/EME/PSAN/Société de financement...)
- L'élaboration de dispositifs LCB-FT
- L'externalisation du contrôle périodique (audit externe) des EP/EME/PSAN/Société de financement...
- L'externalisation du dispositif de contrôle permanent et de la conformité
- L'externalisation de la fonction de représentant permanent
- La dispense de formations en matière de LCB-FT/DSP2/Loi Sapin II pour les établissements assujettis et leurs agents...
Site Internet https://regsharp.com/
Critères de l'offre
Île-de-France / 75017 - PARIS
Type de contrat : Stage - Durée : 6 mois
Métier : Juriste Compliance
Domaine(s) d'activité : Droit bancaire, financier et boursier
Temps de travail : Temps Plein
Salaire : Moins de 25 K€
Date d'entrée en fonction : Immédiate
Profil du candidat
Formation (Requis) : BAC +4 (Master 1)
Langues (Souhaité): Anglais
Descriptif de l'offre
Vous interviendrez en appui de nos experts sur des missions riches et variées telles que :
- La constitution de dossier d’agrément/extension d’agrément en tant : qu’EME, EP, PSAN, Société de financement…
- L'animation de formation du personnel chez nos clients sur les thématiques suivantes : LCB-FT, RGPD, Loi Sapin II, Contrôle interne, cryptoactifs
- La définition de dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (KYC ; vigilance constante ; filtrage PPE/GDA ; surveillance des flux ; relation avec TRACFIN...)
- La mise en place de dispositif de contrôle interne dans le cadre des obligations relatives aux établissements réglementés
- La rédaction des différentes procédures relatives aux dispositifs LCB-FT (classification des risques ; contrôle interne ; gel des avoirs ; relation avec TRACFIN...)
- La réalisation d’une veille réglementaire partagée auprès de nos clients
- La réalisation du contrôle périodique au sein d’établissements nous ayant externalisés cette fonction
Votre profil :
Vous êtes étudiant(e) ou titulaire d'un Bac+4/5 en Droit, Gestion des risques, audit ou conformité. Vous avez une forte appétence pour :
● L'univers de la conformité/compliance,
● L'environnement fintech,
● Le monde des cryptoactifs
● La lutte anti-blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
● Les nouveaux moyens et services de paiement
● Les réglementations encadrant le milieu (DSP 2 / DME 2 / MiCA / 5AMLD & 6AMLD)
Vous disposez déjà de connaissances solides dans les thématiques citées ci-dessus et d'un bon niveau d'anglais.
Vous êtes de nature rigoureuse et avez de très bonnes capacités d’organisation. Vous êtes de nature entreprenante, autonome et force de proposition. Vous disposez également d’une bonne qualité rédactionnelle et d’un esprit de synthèse, avec une approche pragmatique permettant d'appréhender les aspects juridiques et financiers du domaine bancaire.